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河池化工独立董事2016年度述职报告(杜惟毅)_交易所公告_市场

作者:admin 2017-11-04 07:41阅读:

  广西河池化学工业股份有限公司孤独董事2016年度述职空话(杜惟毅)

  作为广西河池化学工业股份有限公司的孤独董事,我坚持公司条例在我的任期、《证券法》、状态构造孤独董事零碎的直截了当地风景、《状态提高社会大众股使合作合法权利警卫的若干规则》也《公司条例》等关于法度、的规则和需要量,勤勉的执行、慎执行孤独董事的责任,原级形容词参加互插运动会,照顾董事会的推荐,孤独风景也做了互插的约定,使丰富的活动孤独董事和董事会的董事。2016年度,我顽固的审察由董事会在内的关于事项,预防性维修公司和大众的法定利息。,助长公司的直立支柱运作;同时,加工自行的专业优势,原级形容词关怀和参加详述、开展,公司的战略方针决策、审计监视、指定了薪酬和指定任务的风景和建议。。演技空话如次:

  一、列席运动会并开票。

  2016年度,自使用孤独董事会姓届运动会以后,我参加了公司的董事会。

  运动会如次:

  年度孤独董事的姓名应列席运动会。

  实践列席 代表参加 由于不到庭而败诉的人数是两遍心不在焉列席运动会的个别的

  杜惟毅 6 6 0 0 否

  2016年度,董事会的推荐应在内我的慎思索。,公司的设法对付

  该层保持健康丰富的的沟通,以拘谨的姿态行使投票数,据我看来那叫董事会是秉承合规的方法集合的。,次要事情突出抬出去了互插审批顺序。,合法无效的,依据,运动会照顾安排举行开票,尽管有什么持异议,也心不在焉反、弃权的保持健康。

  二、宣布孤独风景

  2016年度,我有一体备忘录的懂得公司的经纪条款,与别的孤独董事

  顺风的 联手宣布孤独风景的事项:

  1、2016年8月29日集合的姓届董事会第二次运动会上,2016本公司

  半年度公司及金融交易及关于人士、状态存货的事项宣布了独自的风景。

  2、2016年10月24日集合的姓届董事会第三次运动会上,对孤独董事慷慨的整理宣布孤独风景。

  3、2016年11月16日集合的姓届董事会第五次运动会上,对公司衔接较高的设法对付管理人员的事项宣布了孤独运算。

  4、2016年11月16日集合的姓届董事会第六感觉次运动会上,公司的互补的

  八届董事会事项独自宣布风景。

  本人以为公司2016年照顾的上级的事项均契合《公司条例》、证券法和别的关于法度、公司条例和把持,表现公共、刚才、公平的本能。

  董事会审察和投票数上级的次要事项的,对公司和极度的使合作心不在焉伤害。,尤其中小使合作的创利润。。

  三、要紧官职董事会特殊协商会议的任务

  (一)对战略方针决策C的董事会分子,此后我原级形容词详述微观任务以后

  合算的代替物的观念,公司最近的的开展战略和次要投资方针决策,孤独董事的建议和监视行使职责的然后。

  (二)指定协商会议会议召集人,顽固的秉承中国证券监视设法对付协商会议、深圳牲畜市场

  所若干法规,规划集合运动会,出力执行本人的责任,实在,公司指定高管举行复查和评价。,确保报考者都和作为较高的能耐的资历。

  (三)为复核协商会议分子,所若干规划分子参加公司的年度计划、公司的年度审计空话和财务空话宣布了评论。;监视公司怀抱把持零碎

  引风机任务的家具与圆房;公司的怀抱把持评价零碎的完整性、安全的、无效性。

  (四)作为董事会薪酬和评价协商会议,理性董事会的需要量,原级形容词执行责任,在有薪董事会的公司、监事、较高的设法对付管理人员薪酬检讨,依我看来,公司顽固的执行了工资设法对付。,结果直立支柱、合法,有心不在焉违背公司的薪酬设法对付零碎及用双手触摸、举起或握住。

  四、公司现场考察与围攻者合法权利警卫任务

  (一)2016年度,我对公司举行了几次处于负责地位面试。,懂得公司的生孩子

  经纪条款、怀抱把持和财务陈述;及公司别的董事、与高管及互插管理人员保持健康使无空闲, 公司要紧事项的向上条款,调准速度关怀外界环境的代替物和碰撞,对公司的设法对付指定原级形容词的风景和建议。

  (二)2016年度,本人持续关怀公司的书信指示任务,到做准备书信

  即时指示无效的监视反省,为预防性维修宽大围攻者的法定利息,并。同时,我也有不时的监视反省,对公司管理,对怀抱把持零碎的改善与成功、公司决议书的抬出去条款、财务设法对付及事情开展及别的互插约定,即时懂得公司的日常经纪陈述和可能性,存在方针决策所需的书信和信息,并在董事会上宣布风景。,助长公司的稳步开展,确保公司的运作和直立支柱健康开展,预防性维修公司的法定利息和极度的国。

  五、训练和课题条款

  作为公司的孤独董事,我一向在关怀最新的法度。、规章零碎,加浓对互插法规尤其归结起来直立支柱公司条例人管理构造和警卫社会大众股使合作合法权利等互插法规的看法和懂得;原级形容词参加各式各样的专业训练模特儿,更片面的懂得股票上市的公司的设法对付零碎,不时提高他们执行责任的能耐;为公司方针决策和风险不接近做准备胜过的建议,助长公司更进一步的直立支柱化运作。。

  六、别的任务条款

  (a)在空话所述音长,我心不在焉指定无论什么持异议的董事运动会及别的事项;

  (二)在本空话所述音长,我心不在焉建议集合董事会发作的;

  (三)在空话期内,我心不在焉内部审计机构和孤独的就业直截了当地。

  2017年,我将持续忠处于负责地位执行他们的责任。,原级形容词参加公司的大事务

  的方针决策;对公司健康开展的几点建议,用本人的专门知识和亲身经历来开展;为董事会的科学方针决策做准备提及风景,沉淀公司持续商号经纪。、直立支柱用双手触摸、举起或握住、健康开展。同时,谢谢你为我设法对付公司和别的职员。 2016孤独董事的伴奏。

  孤独董事:杜惟毅

  2017年 2月 28天
责任编辑:cnfol001

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